Petrobras - Informe de Sostenibilidad 2009

Consejo de Administración

El Consejo de Administración es responsable de la orientación y dirección superior de Petrobras, lo que incluye fijar la orientación general de los negócios de la compañía, definiendo su misión, objetivos estratégicos y directrices; aprobar el plan estratégico, así como los respectivos planes plurianuales y programas anuales de gastos y de inversiones; evaluar los resultados de desempeño; fijar las políticas globales de la compañía, incluyendo la gestión estratégica comercial, financiera, de inversiones, de medio ambiente y de recursos humanos, entre otras atribuciones.

Compuesto de nueve miembros, el Consejo cuenta con siete representantes del accionista controlador, uno de los accionistas minoritários poseedores de acciones ordinarias y uno de los accionistas poseedores de acciones preferidas. Según las Directrices de Gobierno Corporativo, los cargos de presidente del Consejo y presidente de Petrobras no deben ser ocupados por la misma persona, de modo a promover la independência del Consejo de Administración. El único consejero a ejercer tales funciones ejecutivas es el presidente de la compañía.

Los miembros de la alta dirección son empleados designados por los accionistas y, por ese motivo, están de acuerdo con las políticas internas, que definen remuneraciones mensuales fijas, sin variación relacionada con el desempeño de Petrobras. Entre las calificaciones y experiencias que se esperan de los consejeros, se encuentran la alineación com los valores de la compañía, el conocimiento de lãs mejores prácticas de gobierno corporativo, conocimientos de finanzas y contabilidad, conocimientos específicos del sector de energía, conocimientos generales del mercado nacional e internacional y visión estratégica, entre otros requisitos.

Para evitar conflictos de interés, los consejeros de administración se eligen sin influencia de la Dirección Ejecutiva, siguen el Código de Buenas Prácticas que trata sobre las cuestiones relacionadas con el uso de informaciones privilegiadas (como La prohibición de negociaciones con valores mobiliários en determinados periodos) y con la conducta de los administradores y empleados de la Administración Superior de Petrobras. Uno de los princípios del Consejo es monitorear y gestionar los potenciales conflictos de interés entre accionistas, sus miembros y gestores. Además, debe autoevaluar su desempeño anualmente, a partir de criterios que el propio Consejo define, con el objetivo de perfeccionar su desempeño. El Consejo también debe evaluar el desempeño del presidente y de los directores de Petrobras, a fin de garantizar la alineación de los intereses de los miembros de la Dirección Ejecutiva con los de largo plazo de los accionistas.

Para conocer más acerca de los integrantes Del Consejo de Administración y de la Dirección Ejecutiva acceda a la dirección www.petrobras.com.br/ri.

Comités de Asesoramiento del Consejo

El Consejo de Administración cuenta con comitês formados exclusivamente por consejeros, cuya función es proporcionar análisis y recomendaciones sobre temas que necesiten más tiempo del que se dispone en las reuniones. El Comité de Auditoría, por ejemplo, hace el seguimiento y evalúa las actividades ejercidas tanto por la Auditoría Interna como por la Independiente, contribuye a que los estados financieros de la compañía se elaboren en conformidad con las exigencias legales, hace el seguimiento del proceso de elaboración de los Estados Contables y de perfeccionamiento de los sistemas de control interno. Existen además dos comités consultivos, el Comité de Remuneración y Sucesión y el Comité de Medio Ambiente.

Aparte de esos comités, una comisión consultiva de gobierno corporativo compuesta de miembros no consejeros hace el seguimiento y monitorea la legislación y demás reglamentaciones pertinentes, analizando la adecuación y la aplicación de los instrumentos de gobierno corporativo adoptados en la compañía.

Consejo Fiscal

El Consejo Fiscal se compone de cinco miembros y sus suplentes y es responsable de monitorear la administración de la compañía y revisar el informe de actividades y los estados financieros, entre otras atribuciones. Conforme lo exige la legislación brasileña, el Consejo Fiscal es independiente de la administración y de los auditores externos de Petrobras.

Oficina General de Ombudsman

La Oficina General de Ombudsman está vinculada al Consejo de Administración y actúa como canal oficial para recibir opiniones, sugerencias, críticas, reclamaciones y denuncias de los públicos de la compañía. A partir de esas informaciones, ejecuta acciones para tratarlas y define las providencias que se adoptarán. La Oficina de Ombudsman cumple las exigencias de la Ley Sarbanes-Oxley, como acoger, por medio del Canal de Denuncias, las comunicaciones de irregularidades o fraudes sobre las actividades de naturaleza contable, de controles internos o de auditoría interna y externa, garantizando el anonimato de cualquier integrante de nuestra fuerza de trabajo, evitando represalias.

Auditorías

La Auditoría Interna planea, ejecuta y evalúa las actividades de auditoría interna y atiende lãs solicitudes de la alta Administración y de órganos externos de control. Además, la compañía cuenta con una Auditoría Independiente, con restricción de prestación de servicios de consultoría. Esa Auditoría es definida por el Consejo de Administración y su sustitución es obligatoria cada cinco años.

Dirección Ejecutiva

Elegida por el Consejo de Administración, La Dirección Ejecutiva se compone del presidente de Petrobras (también consejero) y hasta seis directores, responsables de la administración de las áreas de Finanzas, de Servicios y de Negocios. Al escoger y elegir a los directores ejecutivos se tienen en cuenta su capacidad profesional, um notorio conocimiento y especialización en sus respectivas áreas de contacto.

Comités de Asesoramiento de la Dirección

Con la finalidad de promover la alineación entre el desarrollo de los negocios, la gestión de la compañía y las directrices del Plan Estratégico, el Comité de Negocios colabora en el proceso decisorio de la Alta Administración. Su actuación incluye el análisis de temas relevantes y recomendaciones de acciones a ser desarrolladas por áreas específicas de la compañía, así como la discusión, formulación y proposición de directrices a ser aplicadas en las distintas áreas. Este comitê está compuesto por el presidente, los directores, los directores gerentes, el presidente de Petrobras Distribuidora y el titular de la unidad organizativa de Estrategia Corporativa.

Adicionalmente, existen 12 comités de gestión, cuyo objetivo es madurar y profundizar sobre cuestiones de su ámbito de actuación com el propósito de estructurar las informaciones que se presentan al Comité de Negocios. Cada comité opera de forma articulada, integrada y complementaria al Comité de Negocios, a los demás comités de gestión y a los Comités Del Consejo de Administración. Petrobras cuenta con comités de gestión de Abastecimiento, de Análisis de Organización y Gestión, de Controles Internos, de E&P, de Gas y Energía, de Marketing & Marcas, de Responsabilidad Social, de RR.HH., de Riesgo, de SMS, de Tecnología de La Información y de Tecnología Petrobras.

La Comisión de Ética está vinculada a La presidencia de la compañía y se compone de siete miembros designados por la Dirección Ejecutiva. Busca promover la gestión de la ética en Petrobras y una de sus atribuciones es proponer la creación o la actualización de las normas de la compañía con enfoque em la mejora de la gestión de la ética. Utilizando esas normas como parámetro, asesora a La Dirección en la toma de decisiones relativas al incumplimiento del Código de Ética. También supervisa la observancia del Código de Conducta de la Alta Administración Federal y comunica a la Comisión de Ética Pública lãs situaciones que puedan suponer incumplimiento de sus normas.